境外投资备案疑难点

点击数：3692024-09-19 16:11:15　来源: 日本北京深圳加拿大澳洲英国美国公司注册-L1签证-商标转让-基金备案-邓白氏编码「听和国际」

　　近年来境外投资十分火热，而ODI(境外投资备案)作为国内企业境外投资最重要的渠道引起了广泛的关注，这是企业最传统、最广泛使用的境外投资方式。本文将从政策和办理流程等方面为大家进行介绍，希望能够对有境外投资意向的伙伴提供帮助。

　　境外投资备案通常的二种类型：

　　境外新设公司：必须以内地公司为股东，全资或部分控股的形式，在香港或者海外的其他国家新成立一家公司;

　　境外并购公司：以内地公司作为并购方的股东，在境外控股一家公司，需要出具尽职调查。

　　ODI备案的申请流程

　　境外投资(ODI)备案涉及到商务部、发改委和外汇局三个部门。

　　发改委立项：向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

　　商务部审批发证：商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

　　外汇管理局备案：银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

　　整个流程耗时将近2~3个月，办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书：《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。

　　需要注意的是：ODI根据投资金额大小、行业、国家等因素，分为备案制和核准制。如果是涉及敏感行业，无论项目投资金额大小，一律提交商务部和发改委进行核准。

　　企业在什么情况下需办理ODI备案

　　国内公司需要进驻海外市场，处理业务等需要创建海外公司;

　　企业需要向外投资项目进行汇款，银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件，才能进行汇款操作;

　　国内公司在海外设立的子公司，再返回国内设立外资企业，需要开设银行外汇账户;

　　国内企业同国外公司有合作的项目或业务;

　　内地公司需要为海外子公司的银行账户付激活款。

　　进行备案登记可以使投资者享受到相关政府部门提供的支持和保护，如政策支持、优惠待遇、法律保护等。如果未进行备案，可能无法享受到这些支持和保护，增加了投资的风险。