ODI备案最新解析

点击数：2152024-12-09 16:31:16　来源: 日本北京深圳加拿大澳洲英国美国公司注册-L1签证-商标转让-基金备案-邓白氏编码「听和国际」

在全球化浪潮下，越来越多的中大家都选择出海拓展业务，其中，境外直接投资(ODI)成为了一种重要的投资方式。ODI境外投资备案是中国企业和个人进行海外投资的一种重要方式，它指的是中国境内的投资者通过新设、并购等方式，在境外设立非金融企业或取得既有非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

需要办理ODI备案的情况

1、国内公司需要进驻海外市场，处理业务等需要创建海外公司;

2、公司需要向外投资项目进行汇款，米行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件，才能进行汇款操作;

3、国内公司在海外设立的子公司，再返回国内设立外资企业，需要开设银行外汇账户;

4、国内公司同海外公司有合作的项目或业务;

5、国内公司需要为海外子公司的银行账户付激活款。

境内公司申请ODI备案的要求：

1、境内公司最好成立满1年以上;

2、审计报告最好不要出现亏损;

3、净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益，最好高于5%，越高越好;

4、资产负债率=负债总额/资产总额，最好低于70%，越低越好;

5、境内主体行业与境外公司行业不能是房地产、影城、娱乐业、体育俱乐部、金融类、赌博业、色情业、国家的核心技术和产品等;

6、股东背景、资金来源必须真实、合法。

申请ODI备案所需材料

1、境外投资表：企业需要填写并提交境外投资表，详细说明投资项目的类型、金额、地点、目的等关键信息。

2、企业营业执照复印件：企业需要提供营业执照复印件以证明其合法经营资格和身份。

3、相关补充材料：包括但不限于对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议)、相关的董事会或出资决议、新经审计的财务报表、前期工作落实情况说明(包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等)、并购类对外投资需提交的境外并购事项前期报告表以及境外投资真实性承诺书等。

申请ODI备案申请流程

1、准备申请材料：将营业执照、法人身份证等资料准备好;

2、提交申请材料：将准备好的申请材料提交给相关部门;

3、进行审查决定：相关部门会对提交的申请材料进行审查做出决定;

4、颁发许可证书：审查合格后，主管部门对符合规定的单位准予许可并颁发证件。