ODI境外备案攻略

点击数：2122024-10-25 16:34:29　来源: 日本北京深圳加拿大澳洲英国美国公司注册-L1签证-商标转让-基金备案-邓白氏编码「听和国际」

　　要注意的是，境外投资备案(ODl)非常繁杂，如果对相关法律法规理解不充分，不了解审批部门对不同行业的潜在资质要求，或者不清楚不知道尽职调查和前期工作落实情况说明的具体要求等等，都有可能导致审批不通过。

　　主要包括点不限于下列情形：

　　1. 获得境外土地所有权、使用权等权益;

　　2. 获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益;

　　3. 获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益;

　　4. 获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益;

　　5. 新建或改扩建境外固定资产;

　　6. 新建境外企业或向既有境外企业增加投资;

　　7. 新设或参股境外股权投资基金;

　　8. 通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。

　　ODI的申请条件

　　1. 符合“境外投资”定义

　　境内企业通过新设、并购和其他方式，在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为

　　2. 符合主体和成立时间要求

　　主体需是我国境内依法成立的企业。但成立时间不满一年的企业，无法提供完整的财务报表和审计报告，很难通过审批部门的核准或备案

　　3. 符合股东背景、资金来源、投资真实性要求

　　具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源，(例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的，通过审查的概率才会高!

　　4. 符合财务要求

　　建议净资产回报率最好是高于5%，同时资产负债率最好低于70%，且近一年第三方会计事务所出具的审计报告不要出现亏损。

　　办理境外投资备案所需材料

　　1.大陆公司执照原件。

　　2.提供大陆公司最新财务审计报告。

　　3.大陆公司法人、股东、董事、社长、监事身份证复印件(股东为公司提供营业执照复印件)。

　　4.海外公司(或境外公司)章程以及章程翻译。

　　5.公司主营产品或主营业务说明，并附图片。

　　6.境外投资商业计划书、市场调查等，投资资金来源状况的说明梗概、投资环境分析评价概况等。

　　7.提供银行出具的资金来源证明。

　　8.企业如果是海外并购，需要出具并购合同和协议，银行出具的存款证明(自有资金证明)或对账单;出具第三方机构出具的尽职调查。